이사회 의사록

프라임텍 주식회사

위 회사는 서기 2013. 7. 15. 11시 30분 본사 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수: 3명 출석이사 수: 3명

총 감사 수: 1명 출석감사 수: 1명

제1호 의안 신 주식(기명식 전환상환우선주식) 발행의 건

의장은 회사의 운영자금 및 해외사업진출 자금 등 회사의 경영상 필요에 의해 정관 제10조에의거 아래과 같이 기명식 전환상환우선주식 발행을 통한 자본금 증액이 필요하다고 설명한 뒤 이의 심의를 요청한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로

아래와 같이 승인가결하다.

-아 래-

1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 전환상환우선주식

2. 신주식의 총수 : 22,222주

3. 1주의 액면가액 : 금오천원정 (￦5,000)

4. 1주의 발행가액 : 금구만원정 (￦90,000)

5. 주금 납입 총액 : 금일십구억구천구백구십팔만원정 (￦1,999,980,000)

6. 발행할 우선주식의 내용 : 별첨과 같음.

7. 신주의 청약일 : 2013년 7월 30일

8. 신주의 납입일 : 2013년 7월 30일

9. 주금을 납입할 금융기관 : 한국산업은행 영업점 (인천지점)

10. 신주식의 인수방법 : 상법 제418조 및 회사의 정관 제10조 2항의 규정에 의하여 기존주주 신주인수권을 배제하고 신주 전부를 한국산업은행에게 배정한다.

11. 기타 신주발행에 관한 세부사항은 우선주 인수자와 체결할 별도의 인수계약서에 따르며, 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임하고 우선주 발행과 관련하여 본 이사회에 결의되지 않은 사항은 주식인수계약서에 따른다.

제2호 의안 대표이사 변경의 건

의장은 본회사의 정관규정에 의하여 대표이사 규정이 신설되었음을 설명하고 그 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 다음의 사람이 선임되었다.

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 대표이사 규정신설.

성 명 : 공호진 (701223-*******)

주 소 : 경기도 양평군 옥천면 옥천창말길 18-80

취임 연월일 : 2013. 7. 15.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시간 12시 30분 )

  위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.

    2013. 7. 15.

프라임텍 주식회사

의장 대표이사 공호진

사외이사 지상훈

사내이사 하병호

감 사 박대형